董事會

陳恩蕙
副主席、執行董事 (N)*

陳女士於二零一七年六月十五日及二零一九年十一月十三日分別獲委任為本公司執行董事及副主席。彼亦為本集團多間成員公司的董事。陳女士持有University of British Columbia文學學士學位。彼自二零零二年起任職於本集團，現擔任總經理，負責營運及公司職能。陳女士為本集團主席兼董事總經理及本公司控股股東陳海壽先生之女兒，以及本公司執行董事陳恩典先生之妹妹及本公司執行董事陳恩霖先生之姐姐。

* (N) 提名委員會

陳恩典
執行董事 (R)*

陳先生自二零零四年一月出任本公司執行董事。陳先生自一九八七年十月至二零零一年四月出任執行董事及自二零零一年四月至二零零四年一月出任非執行董事，彼亦為薪酬委員會成員及本集團多間成員公司的董事。彼於加拿大Simon Fraser University畢業，在香港、中國內地及海外建築、地產投資及發展方面擁有豐富經驗。陳先生為本集團主席兼董事總經理及本公司控股股東陳海壽先生之兒子，以及本公司副主席及執行董事陳恩蕙女士及本公司執行董事陳恩霖先生之長兄。

* (R) 薪酬委員會

陳恩霖
執行董事

陳先生自二零二一年十一月二十四日獲委任為執行董事。彼為本集團多間成員公司的董事。彼持有加 拿大University of British Columbia工學學士學位及美國史丹福大學商業碩士學位。彼於工程、企業融資、財務、 項目發展及投資管理等多領域擁有豐富經驗。陳先生為本集團主席兼董事總經理陳海壽先生之兒子，以及本公司 副主席陳恩蕙女士及本公司執行董事陳恩典先生之弟弟。

陳國偉
獨立非執行董事 (A, N 及 R 之主席)*

陳先生自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席。陳先生持有澳洲蒙納士大學工商管理學學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港證券及投資學會之會員，在財務及會計行業擁有豐富經驗。陳先生現為勤達顧問有限公司之董事，彼亦分別為華人置業集團、中國興業控股有限公司、遠東發展有限公司及National Electronics Holdings Limited之獨立非執行董事，而該等公司全部為香港上市公眾公司。

* (A) 審核委員會   (N) 提名委員會   (R) 薪酬委員會

謝禮恒
獨立非執行董事 (A, N, R)*

謝先生自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。謝先生持有加拿大University of British Columbia應用科學（土木工程學）學士及碩士學位。謝先生於香港及海外建築及房地產發展方面擁有豐富經驗。

* (A) 審核委員會   (N) 提名委員會   (R) 薪酬委員會

張頌慧
獨立非執行董事 (A)*

張女士自二零一八年三月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員。張女士持有加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學會計與管理資訊系統商學學士學位，以及美國安娜堡密西根大學工商管理碩士學位。彼持續擔任航空公司行政人員，並擁有逾25年領導複雜採購及融資項目的經驗。

* (A) 審核委員會