董事會

陳恩霖
聯席主席兼聯席董事總經理, 執行董事

陳先生自二零二一年十一月二十四日獲委任為執行董事，並隨後於二零二四年八月二十二日委任為本公司聯席主席兼聯席董事總經理。彼為本集團多間成員公司的董事。彼持有加拿大University of British Columbia工學學士學位及美國史丹福大學商業碩士學位。彼於工程、企業融資、財務、 項目發展及投資管理等多領域擁有豐富經驗。陳先生為本公司榮譽主席及控股股東陳海壽先生之兒子，以及本公司聯席主席兼聯席董事總經理陳恩蕙女士及執行董事陳恩典先生之弟弟。

陳恩典
執行董事 (R)*

陳先生自二零零四年一月出任本公司執行董事。陳先生自一九八七年十月至二零零一年四月出任執行董事及自二零零一年四月至二零零四年一月出任非執行董事，彼亦為薪酬委員會成員及本集團多間成員公司的董事。彼於加拿大Simon Fraser University畢業，在香港、中國內地及海外建築、地產投資及發展方面擁有豐富經驗。陳先生為本公司榮譽主席及控股股東陳海壽先生之兒子，以及本公司聯席主席兼聯席董事總經理陳恩蕙女士及陳恩霖先生之長兄。

* (R) 薪酬委員會

陳國偉
獨立非執行董事 (A, N 及 R 之主席)*

陳先生自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席。陳先生持有澳洲蒙納士大學工商管理學學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港證券及投資學會之會員，在財務及會計行業擁有豐富經驗。陳先生現為勤達顧問有限公司之董事，彼亦分別為華人置業集團、興業控股有限公司及National Electronics Holdings Limited之獨立非執行董事，而該等公司全部為香港上市公眾公司。

* (A) 審核委員會   (N) 提名委員會   (R) 薪酬委員會

謝禮恒
獨立非執行董事 (A, N, R)*

謝先生自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。謝先生持有加拿大University of British Columbia應用科學（土木工程學）學士及碩士學位。謝先生於香港及海外建築及房地產發展方面擁有豐富經驗。

* (A) 審核委員會   (N) 提名委員會   (R) 薪酬委員會

張頌慧
獨立非執行董事 (A)*

張女士自二零一八年三月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員。張女士持有加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學會計與管理資訊系統商學學士學位，以及美國安娜堡密西根大學工商管理碩士學位。彼持續擔任航空公司行政人員，並擁有逾25年領導複雜採購及融資項目的經驗。

* (A) 審核委員會

李紹裘
獨立非執行董事 (A, N, R)*

謝先生自二零二六年二月出任本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。李先生持有香港理工大學會計學（榮譽）工商管理學士學位。彼為資深財務行政人員及富有遠見的領導者，在北美、歐洲及亞洲擁有豐富的跨國工作經驗。彼透過於多間具規模的地區性機構擔任高級領導職務，於財務管理、庫務運作、企業管治、策略性財務規劃、資產管理及投資管理方面累積了深厚的專業知識。李先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

* (A) 審核委員會   (N) 提名委員會   (R) 薪酬委員會